警惕網(wǎng)上注冊(cè)香港公司以合同詐騙
2020-11-19 17:08:13
警惕網(wǎng)上注冊(cè)香港公司以合同詐騙
據(jù)有關(guān)部門報(bào)道，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)與外國(guó)公司簽訂合同，注冊(cè)香港公司并發(fā)送空貨箱冒充貨物騙取合同貨款。張家港市人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理一起合同詐騙案，判處被告人何亞軍有期徒刑五年，并處罰金1萬(wàn)元。
何亞軍是如皋人，2006年大學(xué)畢業(yè)后，先后開(kāi)過(guò)網(wǎng)店、做過(guò)銷售業(yè)務(wù)員。何亞軍對(duì)生活質(zhì)量要求很高，吃、穿、用都較為講究，平時(shí)喜歡炒股、打牌、賭球。在一家公司主要從事銷售業(yè)務(wù)。同年年底，何亞軍花費(fèi)1萬(wàn)元通過(guò)網(wǎng)絡(luò)代辦注冊(cè)機(jī)構(gòu)，注冊(cè)了一家名為“ZHANGJIAGANGJINTAI，import&export，co，limited”的公司(中文名為張家港JINTAI進(jìn)出口有限公司)，注冊(cè)地為香港。同時(shí)何亞軍以該公司名義在德意志銀行上海黃埔支行開(kāi)立了公司賬戶。隨后，何亞軍通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以該公司的名義發(fā)布鋁箔卷銷售信息。而何亞軍也于同年月離開(kāi)該公司。
一位沙特阿拉伯ASAS公司進(jìn)口部經(jīng)理ABDUSAMAD(印度人)在網(wǎng)站上看到何亞軍發(fā)布的鋁箔卷銷售信息，便通過(guò)MSN聊天工具與何亞軍取得聯(lián)系，此后，兩人通過(guò)MSN、電子郵件等方式洽談貿(mào)易事宜。ASAS公司和何亞軍的JINTAI公司簽訂形式發(fā)票(相當(dāng)于合同)，約定ASAS公司向JINTAI公司購(gòu)買總金額為17萬(wàn)美元的鋁箔60噸。ASAS公司通過(guò)香港銀行匯款向何亞軍在德意志銀行開(kāi)立的賬戶匯付了首付訂金3.5萬(wàn)美元。
收取首付定金后，何亞軍并未立即著手鋁箔采購(gòu)事宜，而是到一家包裝公司購(gòu)買了一批一米見(jiàn)方的木板包裝箱。與此同時(shí)，何亞軍聯(lián)系了上海某國(guó)際貨物運(yùn)輸代理公司，將這批空木板箱裝車運(yùn)送至上海碼頭。稱重時(shí)，車隊(duì)負(fù)責(zé)人王某發(fā)現(xiàn)三集裝箱的貨物只有10噸左右，與報(bào)關(guān)單上的40噸不符，便詢問(wèn)貨物運(yùn)輸代理公司報(bào)關(guān)時(shí)是否需要修改重量，在與何亞軍確認(rèn)后，最終仍按40噸重量報(bào)關(guān)。成功報(bào)關(guān)后，何某順利取得了提單正本。之后，何某通過(guò)快遞向ASAS公司郵寄了提單正本，并通知付款。ASAS公司在收到提單正本后，立刻向何某的銀行賬戶匯付了8萬(wàn)多美元的尾款。
何某發(fā)出的“貨物”抵達(dá)沙特阿拉伯達(dá)曼港，令經(jīng)理大跌眼鏡的是，三集裝箱的貨物竟然都是空貨箱。隨即，ABDUSAMAD立刻從沙特阿拉伯趕到張家港，并找到張家港錦泰進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人孫某，要求說(shuō)明情況，最終經(jīng)確認(rèn)，該兩份合同并非與錦泰公司所簽，而是與何某的JINTAI公司所簽。
法院審理后認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。
萬(wàn)事惠國(guó)際提醒大家，注冊(cè)香港公司要找正規(guī)、專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)，可以查看中介公司的注冊(cè)成立時(shí)間，網(wǎng)站域名，年齡等資料無(wú)辨別真?zhèn)巍?/p>
上一篇：港盛國(guó)際代理注冊(cè)公司提供的服務(wù)
下一篇：女子不懂注冊(cè)公司政策 170億注冊(cè)資本驚動(dòng)國(guó)家工
